Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.14А, Самарский филиал АО «СТАТУС», время окончания приема бюллетеней: 28 июня 2023 г. в 23:59 часа, дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 29 июня 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Получены бюллетени от акционеров, которым принадлежит в совокупности 4 549 960 голосов, что составляет 64.9994% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Об утверждении годового отчета ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» за 2022 год.
2.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» по результатам 2022 финансового года, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.
Об избрании членов Совета директоров ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
5.
Об утверждении аудитора ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» по результатам 2022 финансового года, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» за 2022 год, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
По вопросу № 3 повестки дня Об избрании членов Совета директоров ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
Голосовали:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. Попов Виктор Михайлович - 4 549 940 голосов;
2. Дроботов Петр Николаевич - 4 549 940 голосов;
3. Лукин Сергей Викторович - 4 549 940 голосов;
4. Микличев Вячеслав Николаевич - 4 549 940 голосов;
5. Зайков Александр Владимирович - 4 549 940 голосов;
6. Антонова Ольга Давидовна - 4 549 940 голосов;
7. Вербицкий Кирилл - 4 549 940 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 140 голосов.
Не голосовали по всем кандидата - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» в следующем составе:Попов Виктор Михайлович, Дроботов Петр Николаевич, Лукин Сергей Викторович, Микличев Вячеслав Николаевич, Зайков Александр Владимирович, Антонова Ольга Давидовна, Вербицкий Кирилл.
По вопросу № 4 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
Голосовали:
Тришина Ольга Анатольевна:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Злобина Людмила Викторовна:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Наливко Ольга Станиславовна:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Тришина Ольга Анатольевна, Злобина Людмила Викторовна, Наливко Ольга Станиславовна
По вопросу № 5 повестки дня Об утверждении аудитора ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
Голосовали:
«ЗА» - 4 549 960 голосов или 99.9996 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» - ООО «АудЭК» (ИНН 6321036419 КПП 632001001,Тольятти, ул. 70 лет Октября, дом 52).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 29.06.2023
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Нагорнов
3.2. Дата: 18.12.2023